Info Training Deteksi dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) Tahun 2026 – 2027

Dengan Hormat

Deteksi dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) merupakan proses penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi transaksi yang tidak sesuai dengan profil, karakteristik, atau pola aktivitas normal nasabah, maupun transaksi yang diduga terkait dengan aktivitas ilegal. Deteksi TKM memerlukan pemahaman terhadap indikator risiko, pola transaksi yang tidak wajar, serta penggunaan sistem pemantauan yang efektif. Setelah transaksi terindikasi mencurigakan, lembaga wajib melakukan analisis lebih lanjut untuk memastikan adanya alasan yang cukup sebelum menyusun dan menyampaikan laporan kepada otoritas yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaporan yang tepat waktu, akurat, dan lengkap membantu mendukung penegakan hukum serta menjaga integritas sistem keuangan. Melalui penerapan prosedur deteksi dan pelaporan yang baik, organisasi dapat meminimalkan risiko kepatuhan, reputasi, dan operasional sekaligus meningkatkan efektivitas program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Tujuan Pelatihan: Deteksi dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)

1. Memahami konsep dan regulasi terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).
2. Meningkatkan pemahaman tentang prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).
3. Mengidentifikasi indikator dan pola transaksi yang mencurigakan.
4. Mampu melakukan analisis terhadap aktivitas transaksi nasabah berdasarkan pendekatan berbasis risiko.
5. Memahami proses investigasi internal atas transaksi yang terindikasi mencurigakan.
6. Meningkatkan kemampuan dalam menyusun dokumentasi dan pelaporan TKM secara akurat.
7. Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan kepada otoritas yang berwenang.
8. Mengurangi risiko hukum, operasional, dan reputasi melalui deteksi serta pelaporan yang efektif.

Materi Pelatihan Deteksi dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) Tahun 2026 – 2027

1. Pengantar Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).
2. Definisi, Karakteristik, dan Regulasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).
3. Indikator dan Red Flags Transaksi Mencurigakan.
4. Teknik Identifikasi dan Deteksi TKM Berbasis Risiko.
5. Analisis Profil Nasabah dan Pola Transaksi.
6. Proses Investigasi Internal dan Eskalasi Kasus TKM.
7. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
8. Studi Kasus Deteksi, Analisis, dan Pelaporan TKM.

NARASUMBER BIMTEK TRAINING

Narasumber Kami Berpengalaman Sescara Teori Dan Praktek  Selama 35+ Tahun Tersertifikasi Nasional Dan Internasional Dan Tersebar Di Seluruh Indonesia

LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

1. Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
2. Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
3. Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
4. Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
5. Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
6. Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
7. Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
8. Balikpapan
9. Makassar
10. Batam
11. Semarang
12. Manado
13. Jayapura
14. Sorong
15. Medan
16. Dst

 Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

• Andi Muslimin : 0813 3009 9229