Info Training Identifikasi Beneficial Owner dan Uji Tuntas Nasabah Berisiko Tinggi Tahun 2028 – 2027

Dengan Hormat

Identifikasi Beneficial Owner (BO) dan pelaksanaan Uji Tuntas Nasabah Berisiko Tinggi merupakan bagian penting dalam penerapan prinsip mengenali nasabah (Know Your Customer/KYC) dan program Anti Pencucian Uang serta Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Identifikasi BO dilakukan untuk mengetahui individu yang sebenarnya memiliki, mengendalikan, atau memperoleh manfaat dari suatu badan usaha, rekening, atau transaksi, meskipun tidak tercantum secara langsung sebagai pemilik resmi. Proses ini mencakup verifikasi struktur kepemilikan, sumber dana, serta hubungan antar pihak yang terlibat. Sementara itu, terhadap nasabah yang dikategorikan berisiko tinggi, lembaga wajib menerapkan Enhanced Due Diligence (EDD) atau uji tuntas yang lebih mendalam.

Langkah tersebut meliputi pengumpulan informasi tambahan, pemantauan transaksi secara berkelanjutan, analisis profil risiko, serta penilaian terhadap sumber kekayaan dan sumber dana nasabah. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko penyalahgunaan layanan keuangan untuk kegiatan ilegal, menjaga kepatuhan terhadap regulasi, dan melindungi integritas sistem keuangan.

Tujuan Pelatihan: Identifikasi Beneficial Owner dan Uji Tuntas Nasabah Berisiko Tinggi

1. Memahami konsep dan definisi Beneficial Owner (BO) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Mengidentifikasi pihak yang memiliki atau mengendalikan manfaat ekonomi dari suatu badan usaha atau hubungan bisnis.
3. Memahami prinsip penerapan Know Your Customer (KYC) dan Anti Pencucian Uang serta Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).
4. Mampu melakukan verifikasi dan validasi data Beneficial Owner secara efektif.
5. Mengidentifikasi karakteristik dan indikator nasabah berisiko tinggi.
6. Memahami proses Enhanced Due Diligence (EDD) untuk nasabah berisiko tinggi.
7. Meningkatkan kemampuan dalam melakukan pemantauan dan analisis transaksi yang mencurigakan.
8. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta meminimalkan risiko hukum, reputasi, dan operasional perusahaan.

Materi Pelatihan Identifikasi Beneficial Owner dan Uji Tuntas Nasabah Berisiko Tinggi Tahun 2028 – 2027

1. Pengantar APU PPT dan Prinsip KYC.
2. Konsep, Definisi, dan Regulasi Beneficial Owner.
3. Metode Identifikasi dan Verifikasi Beneficial Owner.
4. Struktur Kepemilikan dan Pengendalian Perusahaan.
5. Klasifikasi Risiko Nasabah dan Risk-Based Approach (RBA).
6. Nasabah Berisiko Tinggi: Karakteristik, Indikator, dan Red Flags.
7. Enhanced Due Diligence (EDD): Proses, Dokumentasi, dan Monitoring.
8. Studi Kasus Identifikasi Beneficial Owner dan Uji Tuntas Nasabah Berisiko Tinggi.

NARASUMBER BIMTEK TRAINING

Narasumber Kami Berpengalaman Sescara Teori Dan Praktek  Selama 35+ Tahun Tersertifikasi Nasional Dan Internasional Dan Tersebar Di Seluruh Indonesia

LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

1. Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
2. Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
3. Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
4. Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
5. Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
6. Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
7. Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
8. Balikpapan
9. Makassar
10. Batam
11. Semarang
12. Manado
13. Jayapura
14. Sorong
15. Medan
16. Dst

 Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

• Andi Muslimin : 0813 3009 9229