Info Training Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) pada BPR

Dengan Hormat

Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) merupakan bagian penting dalam penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR). CDD adalah proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah untuk memastikan bahwa hubungan usaha yang dijalankan sesuai dengan profil, tujuan, dan sumber dana nasabah. Sementara itu, EDD diterapkan terhadap nasabah yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi, sehingga memerlukan pemeriksaan dan pemantauan yang lebih mendalam. Penerapan CDD dan EDD membantu BPR mengenali profil risiko nasabah, mendeteksi aktivitas yang tidak sesuai, serta mencegah potensi penyalahgunaan layanan perbankan untuk tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme.

Selain memenuhi kewajiban regulasi, pelaksanaan CDD dan EDD yang efektif juga mendukung pengelolaan risiko yang lebih baik, memperkuat kepatuhan, serta menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap BPR. Dengan pendekatan berbasis risiko, proses due diligence dapat dilakukan secara lebih tepat dan proporsional.

Tujuan Pelatihan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) pada BPR

1. Memahami konsep dan perbedaan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) pada BPR.
2. Meningkatkan kemampuan dalam identifikasi dan verifikasi identitas serta profil risiko nasabah.
3. Menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam proses pembukaan dan pemantauan hubungan usaha.
4. Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan APU PPT sesuai regulasi OJK.

Materi Pelatihan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) pada BPR

1. Konsep dasar CDD dan EDD dalam APU PPT BPR.
2. Identifikasi dan verifikasi identitas nasabah dan Beneficial Owner.
3. Penentuan tingkat risiko nasabah dan kriteria penerapan EDD.
4. Proses pengkinian data dan pemantauan transaksi nasabah.
5. Dokumentasi dan kewajiban pelaporan dalam APU PPT.
6. Studi kasus penerapan CDD dan EDD pada BPR.

NARASUMBER BIMTEK TRAINING

Narasumber Kami Berpengalaman Sescara Teori Dan Praktek  Selama 35+ Tahun Tersertifikasi Nasional Dan Internasional Dan Tersebar Di Seluruh Indonesia

LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

1. Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
2. Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
3. Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
4. Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
5. Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
6. Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
7. Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
8. Balikpapan
9. Makassar
10. Batam
11. Semarang
12. Manado
13. Jayapura
14. Sorong
15. Medan
16. Dst

 Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

• Andi Muslimin : 0813 3009 9229