Info Training Penyusunan Kebijakan dan SOP APU PPT Sesuai Regulasi Terbaru

Dengan Hormat

Pelatihan Penyusunan Kebijakan dan SOP APU PPT Sesuai Regulasi Terbaru dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun, memperbarui, dan mengimplementasikan kebijakan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku. Pelatihan ini membahas prinsip-prinsip penyusunan kebijakan berbasis risiko, penyesuaian terhadap perkembangan regulasi, serta integrasi APU PPT ke dalam proses bisnis lembaga keuangan. Peserta akan mempelajari struktur dokumen kebijakan, penyusunan SOP operasional, mekanisme Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), pemantauan transaksi, pelaporan, hingga pengendalian internal yang efektif.

Selain itu, pelatihan mengulas teknik melakukan evaluasi dan pembaruan kebijakan secara berkala agar tetap relevan dengan perubahan regulasi dan profil risiko organisasi. Melalui pembahasan studi kasus dan praktik terbaik, peserta diharapkan mampu menghasilkan kebijakan dan SOP APU PPT yang komprehensif, implementatif, serta mendukung kepatuhan, tata kelola, dan manajemen risiko yang berkelanjutan.

ujuan Pelatihan Penyusunan Kebijakan dan SOP APU PPT Sesuai Regulasi Terbaru

1. Memahami regulasi terbaru terkait APU PPT yang berlaku pada lembaga keuangan.
2. Meningkatkan kemampuan dalam menyusun kebijakan APU PPT yang sesuai dengan prinsip berbasis risiko.
3. Mampu menyusun SOP APU PPT yang efektif, jelas, dan mudah diimplementasikan.
4. Mengintegrasikan kebijakan APU PPT ke dalam proses bisnis operasional lembaga.
5. Memahami penerapan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) dalam SOP.
6. Mengembangkan mekanisme pemantauan transaksi dan pelaporan yang sesuai ketentuan regulator.
7. Melakukan evaluasi dan pembaruan kebijakan secara berkala sesuai perubahan regulasi.
8. Meningkatkan kepatuhan, tata kelola, dan pengendalian internal melalui kebijakan APU PPT yang kuat.

Materi Pelatihan Penyusunan Kebijakan dan SOP APU PPT Sesuai Regulasi Terbaru

1. Regulasi terbaru APU PPT dan implikasinya bagi lembaga keuangan.
2. Prinsip penyusunan kebijakan berbasis risiko (Risk-Based Approach).
3. Struktur dan komponen kebijakan APU PPT yang sesuai standar regulator.
4. Penyusunan SOP implementasi CDD, EDD, dan Beneficial Ownership.
5. Mekanisme pemantauan transaksi dan identifikasi transaksi mencurigakan.
6. Prosedur pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (TKM).
7. Evaluasi, review, dan pembaruan kebijakan dan SOP APU PPT.
8. Studi kasus dan praktik penyusunan kebijakan serta SOP APU PPT.

NARASUMBER BIMTEK TRAINING

Narasumber Kami Berpengalaman Sescara Teori Dan Praktek  Selama 35+ Tahun Tersertifikasi Nasional Dan Internasional Dan Tersebar Di Seluruh Indonesia

LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

1. Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
2. Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
3. Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
4. Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
5. Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
6. Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
7. Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
8. Balikpapan
9. Makassar
10. Batam
11. Semarang
12. Manado
13. Jayapura
14. Sorong
15. Medan
16. Dst

 Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

• Andi Muslimin : 0813 3009 9229